Pemain poker Dan Shak dituduh ‘menipu’ pasar logam mulia

Pemain poker Dan Shak dituduh 'menipu' pasar logam mulia

Diposting: 7 Agustus 2022, 12:40.

Terakhir diperbarui: 7 Agustus 2022, 12:42.

Pemain poker taruhan tinggi Dan Shak sekali lagi bermasalah dengan regulator keuangan AS. Pada hari Jumat, sirkuit reguler berusia 63 tahun itu dituduh memalsukan pasar emas dan perak di Commodity Exchange Inc. (COMEX).

Dan Shako
Dan Shak akan bermain di Kejuaraan Musim Panas WPT Aria pada 2019. Ini bukan pertama kalinya pemain asli Las Vegas itu bermasalah dengan regulator keuangan. (Gambar: Tur Poker Dunia)

“Spoofing” mengacu pada praktik ilegal menempatkan tawaran pada komoditas dengan maksud untuk membatalkannya sebelum dieksekusi dalam upaya untuk memanipulasi pasar.

Menurut pengaduan perdata yang diajukan oleh Commodity Futures Trading Commission (CFTC), dari Februari 2015 hingga Maret 2018, dan pada “ratusan” kesempatan, Shak terlibat dalam “tindakan manipulatif atau menipu” dengan menempatkan pesanan besar untuk emas atau perak berjangka. yang dia tidak punya niat untuk menutup. Pada saat yang sama, dia memasuki pesanan nyata di sisi lain pasar ini.

sinyal palsu

“Dengan menempatkan pesanan spoof, Shak dengan sengaja atau ceroboh mengirimkan sinyal palsu dari peningkatan penawaran atau permintaan yang dirancang untuk mengelabui pelaku pasar agar mengeksekusi pesanan di sisi lain pasar, yang sebenarnya ingin dia penuhi,” klaim CFTC. -keluhan.

Pesanan palsu Shak memungkinkan dia untuk memenuhi pesanan di ujung lain pasar lebih awal, dengan harga yang lebih baik dan/atau dalam jumlah yang lebih besar daripada yang seharusnya dipenuhi,” jelas CFTC.

Badan pengawas itu menuntut keringanan, denda perdata, pemecatan, larangan perdagangan dan larangan permanen atas pelanggaran undang-undang komoditas federal di masa depan, seperti yang didakwakan.

Shak, yang tinggal di Las Vegas, terkenal di dunia poker dan pemain di sirkuit turnamen taruhan tinggi, dengan sekitar $ 11,7 juta dalam kemenangan turnamen bersih, menurut Hendon Mob Database. Beliau juga merupakan pendiri dan mantan prinsipal hedge fund SHK Management. Halaman LinkedIn-nya saat ini mencantumkan dia sebagai “pedagang komoditas wiraswasta.”

tanah goyah

Shak sebelumnya bekerja di CFTC. Pada 2013, ia membayar denda $400.000 karena memanipulasi harga kontrak berjangka minyak mentah light sweet di New York Mercantile Exchange (NYMEX). Dia tidak diizinkan untuk memperdagangkan kontrak berjangka secara langsung di pasar mana pun selama dua tahun selama periode penutupan. Pada 2015, dia didenda $100.000 karena melanggar larangan itu.

Tuduhan ini sekali lagi menunjukkan bahwa CFTC akan dengan tegas menuntut, sejauh hukum, pelanggaran yang berpotensi merusak integritas pasar kita, ”kata Gretchen Lowe, penjabat direktur penegakan CFTC, dari the biaya terbaru. .

Dakwaan tersebut bermula dari kasus pemerasan tingkat tinggi yang melibatkan tiga mantan bankir JP Morgan. Mereka didakwa dengan konspirasi untuk melakukan manipulasi harga, penipuan kawat, penipuan komoditas dan spoofing pasar berjangka logam mulia. Juri di Chicago saat ini sedang mempertimbangkan kasus tersebut.

Pada tahun 2020, JPMorgan membayar $920 juta untuk menyelesaikan tuntutan hukum atas dugaan perilaku para terdakwa.

Postingan ini Pemain Poker Dan Shak dituduh melakukan ‘spoofing’ pasar logam mulia

asli diterbitkan di “https://www.casino.org/news/poker-player-dan-shak-charged-with-spoofing-precious-metals-markets/”

Author: Lawrence Cox