Investigasi menemukan bahwa The Star Entertainment mengizinkan individu dengan dugaan hubungan kriminal untuk berjudi di kasino Queensland mereka selama bertahun-tahun, meskipun ada larangan di resor lain di Australia. [Image: Shutterstock.com]
Sorotan Penelitian “Orang 2”
Eksekutif di The Star Entertainment Group telah mengakui bahwa perusahaan mengizinkan penjudi dengan ikatan kriminal untuk berjudi di kasino Brisbane dan Gold Coast terlalu lama sebelum dilarang.
Pengakuan itu muncul di tengah penyelidikan Queensland yang sedang berlangsung tentang apakah Star harus mempertahankan lisensi kasinonya di negara bagian Australia.
Star tidak melarang mereka dari kasino Queensland mereka hingga Januari 2021
Pada hari Kamis, penyelidikan membahas kasus “Orang 2”, seorang penjudi yang tidak disebutkan namanya yang diduga terkait dengan jaringan kriminal Italia yang dikenal sebagai ‘Ndrangheta. Kasino di Victoria dan New South Wales melarang orang tersebut bermain masing-masing pada tahun 2014 dan 2015. Namun, Star tidak melarang mereka dari kasino Queensland hingga Januari 2021.
Eksekutif bintang mengatakan kepada regulator bahwa serangkaian kesalahan mencegah perusahaan melarang Person 2 dan lainnya seperti mereka. Kasino mengeja nama individu secara berbeda dalam catatan mereka daripada di laporan media tentang eksploitasi kriminal mereka, yang berarti sistem anti pencucian uang Star tidak pernah menghubungkannya. Tim anti-pencucian uang Star mungkin masih menyadari dugaan hubungan kriminal Person 2, tetapi seringkali tidak dapat membaca artikel media tentang rol tingginya karena tidak memiliki langganan untuk publikasi besar.
Pada akhirnya, Person 2 akan menjadi salah satu dari sepuluh pemain permainan meja teratas di The Star Gold Coast.
Kebijakan baru berlaku
Sementara eksekutif Star mengakui bahwa untuk sejumlah alasan perusahaan seharusnya melarang Person 2 lebih awal, mereka mengatakan kepada penyelidikan bahwa kesalahan seperti itu tidak akan terjadi hari ini di bawah kepemimpinan mereka. Kepala sementara Star Geoff Hogg mengatakan dia tidak terlibat dalam diskusi investigasi anti pencucian uang pada saat itu.
“Dalam retrospeksi, saya pikir, melihat proses kami, penilaian kami dan kebijakan kami, mereka tidak sekuat yang seharusnya,” kata Hogg penelitian tersebut. “Materi itu mengkhawatirkan untuk dibaca. Saya bisa mengerti mengapa beberapa hal penelitian belum dibagikan [with me]tetapi jika Anda membacanya, Anda tentu berharap Anda tahu.”
kebijakan saat ini akan mengaktifkan pemeriksaan latar belakang pada klien seperti Orang 2
Kepala Eksekutif Anti-Pencucian Uang Howard Steiner mengatakan kepada penyelidikan bahwa kebijakan saat ini akan mengarah pada pemeriksaan latar belakang pada klien seperti Person 2. Selain itu, kasino Star sekarang mengakui perintah penguncian dari komisaris polisi antarnegara bagian, bukan hanya di Queensland.
Steiner dan Hogg adalah saksi terbaru dalam penyelidikan yang dimulai Selasa. Regulator Queensland sedang menyelidiki tuduhan bahwa Star Entertainment mengabaikan pencucian uang dan penyusupan kriminal ke propertinya di negara bagian tersebut.
Hiburan Bintang di bawah api
Penyelidikan juga telah menghasilkan pengungkapan lain. Eksekutif bintang mengakui telah mengubah kebijakannya untuk menyembunyikan AU$55 juta (US$38,35 juta) dalam transaksi perjudian yang dilarang untuk pemegang kartu China UnionPay. Perusahaan mengizinkan pemegang kartu untuk menarik uang di kasino sementara transaksi dicatat sebagai “pembelian hotel” untuk menghindari pembatasan UnionPay.
Star Entertainment juga menghadapi panas di luar penyelidikan. Investigasi oleh ABC News mengungkapkan bahwa perusahaan yang berbasis di Hong Kong Chow Tai Fook, pemegang saham utama dalam pengembangan kasino di Star’s Queen’s Wharf Brisbane, memiliki hubungan lama dengan kejahatan terorganisir di China.
Mantan hakim pengadilan banding Robert Gotterson, yang memimpin penyelidikan, akan merilis rekomendasinya kepada regulator Queensland di kemudian hari.
Posting ini Kasino lambat untuk melarang penjahat
asli diterbitkan di “https://www.vegasslotsonline.com/news/2022/08/25/star-entertainment-inquiry-casinos-slow-to-ban-criminals/”
